A Polícia Federal deflagrou, na manhã de quarta-feira (4), uma nova fase da Operação Compliance Zero e teve como um dos alvos o economista Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil e morador de Guaxupé, cidade localizada na mesma região de Alfenas.

Operação e medidas judiciais

A investigação faz parte de um inquérito que apura um suposto esquema bilionário envolvendo fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas ao Banco Master.

Por determinação do Supremo Tribunal Federal, o ex-diretor passou a cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. A decisão foi autorizada pelo ministro Gilmar Mendes, relator do caso na Corte.

Segundo a decisão judicial, Paulo Sérgio responderá ao processo em liberdade, mas sob monitoramento eletrônico e outras restrições determinadas pela Justiça.

Suspeitas investigadas pela PF

De acordo com as investigações da Polícia Federal, o economista é suspeito de ter utilizado sua posição de influência dentro do Banco Central para favorecer o empresário Daniel Vorcaro.

A apuração aponta que o ex-diretor teria prestado uma espécie de “consultoria informal” ao empresário, recebendo vantagens financeiras em troca de facilitar operações ou suavizar processos de fiscalização envolvendo a instituição financeira.

Entre os elementos reunidos pelos investigadores estariam pagamentos indiretos e benefícios, como custeio de viagens para familiares do servidor, supostamente em troca de informações privilegiadas e proteção institucional.

Restrições impostas pela Justiça

As ordens judiciais expedidas pelo Supremo Tribunal Federal incluem:

- Monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira;
- Recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana;
- Proibição de acesso às dependências do Banco Central;
- Proibição de contato com outros investigados;
- Entrega do passaporte à Polícia Federal.

Já o empresário Daniel Vorcaro teve a prisão preventiva decretada nesta fase da investigação.

O fato de um dos investigados residir em Guaxupé chama atenção para a proximidade com cidades do Sul de Minas, como Alfenas, já que os municípios estão localizados na mesma região geográfica.

Até o momento, porém, não há confirmação oficial de que as irregularidades investigadas tenham ocorrido diretamente em cidades da região, embora a presença de um investigado residente em Guaxupé evidencie a conexão regional do caso.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Federal e com supervisão do Supremo Tribunal Federal.

Publicidade